¡No se deje engañar! Investigue antes de dar su dinero
Colombia ha tenido un crecimiento del 76% en sociedades ilegales captadoras de dinero
Entre
2017 y lo que va de 2018 la Supersociedades ha hecho más de 230 operativos.
La Superintendencia de
Sociedades anunció que después de 10 años de los casos más grandes conocidos de
captación ilegal de recursos del público como fueron DMG y Drfe, la entidad ha
adelantado una ofensiva contra dicha modalidad delictiva que ha desencadenado
en más de 230 intervenciones desde 2017 hasta la fecha.
De acuerdo con la
Supersociedades, frente a 2016 la entidad registró un crecimiento de 76% de
intervenciones a sociedades que se dedican total o parcialmente a la captación
ilegal de dinero, especialmente en actividades como libranzas, monedas
virtuales, falsos esquemas multinivel y pirámides tradicionales, en los que los
ciudadanos invierten su dinero con la expectativa de retornos que en
condiciones normales de mercado serían imposibles.
“En los últimos años hemos
detectado una modalidad que se denomina libranzas, que no cumplen con las
normas que la ley establece; también operaciones de facturación sin respaldo,
es decir facturas que se negocian pero ya están pagadas previamente e incluso
sabemos que existen algunas modalidades con monedas virtuales que se utilizan
en clubes de inversión sin soporte de la operación” afirmó el superintendente
Francisco Reyes.
Reyes
agregó que “así mismo falsos multiniveles, que en lugar de bienes o servicios
le pagan a la gente por referir otros individuos y las pirámides
tradicionales”. De la misma forma, para mitigar el impacto en los afectados,
Reyes hizo saber que la entidad tomó medidas contra las personas y sociedades
involucradas en casos de captación ilícita, como la intervención mediante toma
de posesión de los bienes negocios y patrimonio, dada su calidad de
administradores, accionistas y revisores fiscales, durante el periodo de
captación.
Los
casos más recientes de esta modalidad fueron anunciados ayer por la
Superintendencia Financiera, entidad que advirtió a los ciudadanos de las
empresas Créditos y Finanzas y Dinero al Instante, que no están vigiladas por
las autoridades y sin embargo en su publicidad afirman que lo son a través de
los logos de la Superfinanciera, Supersociedades e incluso la Dian.
Según explicó Reyes a este
diario, esta conducta si bien no es frecuente, las entidades sí han
identificado que algunas empresas delictivas lo hacen.
Pero
no todas las captadoras se esconden en estas modalidades, pues en otro anuncio
de ayer la Superfinanciera advirtió de la sociedad Asesoría en Ingeniería de
Petróleos S.A.S, estaría captando recursos de forma ilegal. “El daño principal
es el riesgo alto de perder la plata. El código penal sanciona la captación de
dineros, salvo para empresas vigiladas por la Superfinanciera”, explicó Nicolás
Carrero, abogado y socio de Carrero & Asociados.
